Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Фактический адрес:

Украина, 02100, Киев,
ул. Попудренко, 1а, оф. 42

(Ближайшая станция метро – «Дарница»)

Сопутствующие банковские услуги

Счет в иностранном банке или платежной системе является незаменимым инструментом, помогающим структурировать, обезопасить и приумножить свой бизнес. В последнее время в связи с растущим контролем со стороны финансовых органов не только открытие иностранных счетов, но и последующая работа по ним может быть сопряжена с массой сложностей, которые могут привести к дополнительным вопросам со стороны банка, блокировке и даже закрытию счета. 

Любой запрос, исходящий от банка или платежной системы, должен быть вовремя получен и проанализирован самым тщательным образом, подкреплен корректными документами перед отправкой ответа. Такие же требования предъявляются ко всем остальным банковским процедурам: разблокировка счета, проведение процедуры смены поверенного лица или бенефициара, внесение изменений в структуру компании, заполнение банковских форм при ежегодном обновлении сведений о компании и многое другое. 


Юридическая компания Amond & Smith обеспечивает индивидуальный и профессиональный подход в процессе решения задач своих клиентов, которые возникают в ходе взаимодействия клиента и банковского учреждения. Также мы предоставляем полный комплекс услуг, который позволяет упростить и ускорить прохождение комплаенс-контроля.

Услуга Цена
Апостилированные документы, подписанные директором (банковская карточка, банковская форма, и т.д.) от $320
Профессиональные услуги, оказанные в связи со срочной разблокировкой счета компании (вкл. уведомление о пролонгации счета) в случае, если наше гарантийное письмо не требуется от $150
Профессиональные услуги, оказанные в связи со срочной разблокировкой счета компании (вкл. уведомление о пролонгации счета) в случае, если требуется наше гарантийное письмо от $250
Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.) от $100
Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)_Кипр от €100
Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.) + курьерская доставка от $200
Профессиональные услуги, оказанные в связи с удостоверением корпоративных документов компании для банка уполномоченным лицом от $200
Профессиональные услуги, оказанные в связи с удостоверением подписи клиента в случаях, не связанных с открытием счета от $100
Профессиональные услуги, оказанные в связи с оказанием помощи в заполнении банковских форм от $100
Профессиональные услуги по уведомлению банка, оказанные в связи со сменой в структуре компании (номинального директора/акционера, распорядителя по счету) от $290
Профессиональные услуги по уведомлению банка, оказанные в связи со сменой в структуре компании (смена бенефициара) от $590
Профессиональные услуги, оказанные в связи с закрытием счета в кипрских банках от €400
Профессиональные услуги, оказанные в связи с закрытием счета от $250
Сопровождение процедуры ежегодной банковской проверки от €350
Открытие счета в платежной системе от €950
Создание сайта-визитки (с доменом и минимальным сертификатом безопасности) от €450
Банковская рекомендация от $175
Комплекс наших услуг по оценке комплайнс-риска деятельности клиента:
анализ ситуации клиента и причин возникновения необходимости прохождения процедуры compliance
анализ документации и финансовой отчётности, её сопоставление по датам, счетам, сделкам
поиск, запрос и восстановление документации, которой не хватает у клиента
создание детального отчета по транзакциям в случае его запроса комплаенс-офицером
создание сайта для банковского комплаенса, где будет размещена необходимая информация для финансовых регуляторов
подготовка к беседе с комплаенс-офицером
По запросу

Подать заявку

Материалы по теме
Новости оффшоров
Ирландия повысит корпоративный налог до 15%

13 Октября 2021

Наши публикации
Внимание! Остерегайтесь мошенников

15 Июля 2021

Мероприятия
ВНИМАНИЕ, МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ ОФИС!

10 Сентября 2020

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом!
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных