Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Фактический адрес:

Украина, 02100, Киев,
ул. Попудренко, 1а, оф. 42

(Ближайшая станция метро – «Дарница»)

28 Декабря 2021 11:52

Опубликовано законодательство Нидерландов о требованиях к регистрации бенефициарных собственников для трастов

16 декабря 2021 года Нидерланды опубликовали в Официальном вестнике Закон об осуществлении регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных правовых механизмов (Закон от 24 ноября 2021года). Выполнение требований к регистрации бенефициарных владельцев для трастов и тому подобного требуется в рамках Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег с внесенными в нее поправками. Требования применяются ко всем трастам и аналогичным правовым соглашениям, в которых доверительные управляющие проживают или учреждены в Нидерландах или, если они проживают или учреждены за пределами ЕС, доверительный управляющий вступает в деловые отношения в Нидерландах или приобретает недвижимость в Нидерландах от имени траста. В соответствии с требованиями, доверительный управляющий должен представить необходимую информацию о трасте и его бенефициарных владельцах в течение одной недели после возникновения обязательства сделать это. Однако после вступления Закона в силу будет предусмотрен первоначальный трехмесячный переходный период, который будет определен Королевским указом.

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом!
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных