Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Фактический адрес:

Украина, 02100, Киев,
ул. Попудренко, 1а, оф. 42

(Ближайшая станция метро – «Дарница»)

08 Октября 2021 12:54

С 1 января 2022 года все американские компании должны передавать информацию о своих бенефициарах в fincen

С 1 января 2022 года в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности все американские компании должны будут предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах в FinCEN. Согласно этому закону бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль над компанией или владеет, или контролирует 25% или более этой компании.

Передаче подлежит следующая информация о бенефициарном владельце: имя человека, дата рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.


 Читайте наши новости на нашей странице в Facebook
Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом!
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных