Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Фактический адрес:

Украина, 02100, Киев,
ул. Попудренко, 1а, оф. 42

(Ближайшая станция метро – «Дарница»)

15 Мая 2020 13:46

Сингапур вводит централизованный реестр бенефициаров

На сайте сингапурского регулятора ACRA появилась новость о том, что к июлю 2020 года должен быть сформирован централизованный непубличный реестр контролирующих лиц (Registers of Registrable Controllers), то есть бенефициаров местных компаний.

Все компании посредством своих секретарей должны загружать и вести в электронном виде данные по бенефициарам, начиная с 1 мая 2020 года.

До 30 июня 2020 года данные бенефициаров должны быть загружены по каждой компании. В случае задержки компании грозит штраф в размере 5000 SGD.

Бенефициаром является физическое или юридическое лицо, которое обладает значительным контролем или значительным интересом в компании.

Контроль заключается в следующем:

  • Лицо имеет право (прямо или косвенно) назначать директоров компании и снимать их с должности.
  • Лицо имеет прямо или косвенно более 25% прав голоса по вопросам, решаемым учредителями/акционерами компании.
  • Лицо имеет возможность или оказывает существенное влияние на компанию и осуществляет контроль над ней.

Интерес заключается в следующем:

  • Лицо владеет более 25% доли в компании.
  • Лицо имеет права по голосующим акциям, которые в совокупности дают более 25% всех прав голоса в компании.

В реестре будет содержаться следующая информация о бенефициарах-физических лицах:

1)      Полное имя;

2)      Адрес регистрации;

3)      Национальность;

4)      Номер документа, удостоверяющего личность;

5)      Дата рождения;

6)      Дата, когда лицо стало бенефициаром компании;

7)      Дата, когда лицо перестало быть бенефициаром компании.

Данные из Registers of Registrable Controllers будут в закрытом доступе, и выгружать их смогут только правоохранительные органы Сингапура.  


Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом!
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных