Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Фактический адрес:

Украина, 02100, Киев,
ул. Попудренко, 1а, оф. 42

(Ближайшая станция метро – «Дарница»)

10 Ноября 2021 17:37

В Индии Ведомство Подоходных Налогов инициировало проверки в связи с Досье Пандоры

У граждан, чьи имена фигурируют в недавно обнародованном «Досье Пандоры», Ведомство Подоходных Налогов Индии запрашивает подробную информацию об их иностранных активах, включая сведения о банковских счетах и компаниях, которые давно были закрыты и ликвидированы, о занимаемых постах директора в иностранных компаниях, а также об иностранном резидентстве за последние 16 лет.

Ведомство уполномочено направлять официальные требования о предоставлении информации, если есть подозрение о сокрытии лицом своих доходов.

Тем не менее, Ведомство не в праве будет предъявлять обвинения основываясь только на ссылке на Досье Пандоры. Для властей обязательно получить доказательства правонарушений из иных источников. Для этой цели Ведомство может запрашивать информацию в других юрисдикциях в рамках обмена информацией по международным налоговым соглашениям, в том числе в юрисдикциях регистрационных агентов, обслуживающих зарубежные компании подозреваемых.

 

Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/taxman-widens-pandora-papers-probe-against-...

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом!
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных